历史上广东十大经济诈骗
袁永超)近日，广东省公安厅向社会公布了2015年度全省十大经济犯罪案件。2015年，广东省公安经侦部门紧紧围绕省委“三个定位、两个率先”目标，遵循“三项建设”(以智力打造经侦，以法治打造经侦)工作思路，坚持打防并举，深入推进“四项建设”，严厉打击严重危害国家经济安全和人民群众切身利益的各类经济犯罪，共同建立经济破案9700余起，抓获犯罪嫌疑人65438余人+0.8万人，挽回经济损失24亿余元。全省“猎狐2065，438+05”、打击非法集资、地下钱庄、制假售假、银行卡犯罪等专项工作综合评价位居全国前列。
1.惠州“猎豹905”假币案
2015年9月，在省公安厅经侦局的组织指挥下，惠州、汕尾、深圳、广州四地公安机关联合开展收网行动，一举摧毁了位于惠州市惠城区小津口镇罗进路附近工厂和惠州市仲恺区陈江镇附近工厂的两个特大假币机制窝点，缴获2005年第五套假币半成品，约2100万元。开设单色胶印机4台，抓获犯罪嫌疑人29名，印制假冒胶印机1台，印制打印机、切纸机、油墨、纸张等大量印刷原材料。本案印制的假币没有一张流入社会。
2.广州打击买卖银行卡犯罪“海燕4号”工程
2015年5月至7月，省公安厅经侦局组织广州、深圳、汕头、佛山等16市公安机关开展了“海燕4号”打击买卖银行卡犯罪的两波行动，抓获犯罪嫌疑人70名，缴获银行卡4000余张及大量u盾、银行卡信息、电话卡、身份证等。同时，全国集群战役展开，多省联合打击成效显著。
3.深圳“3·30”地下钱庄案
2065438+2005年8月，在公安部经侦局、省公安厅的指导下，深圳公安组织多个警种、分局开展“3·30”专案破案收网行动。捣毁地下钱庄非法经营窝点6个，抓获犯罪嫌疑人8名。现场缴获赃款5万余元、654.38+万元、654.38+万元，以及财务账本、电脑等大量作案工具。冻结涉及654.38+08的银行账户207个，冻结金额3654.38+05万元，涉案金额442亿元。
4.深圳“海浪1号”虚开增值税专用发票。
6月17日，省公安厅组织深圳市公安局对“海浪1”专案开展统一收网行动，该专案被公安部、国家税务总局列为联合督办案件。打掉犯罪团伙3个，抓获犯罪嫌疑人31人，捣毁犯罪窝点15个。现场查获现金30余万元，网银u盾100余个，发票税控机、空白增值税专用发票、财务账册等大量作案工具，涉案价税6543.8+000余万元。
5.广江门“利剑1”万中财富公司非法集资案。
2015年4月，省公安厅经侦局组织广州、江门等7市公安机关经侦部门开展联合收网行动，成功侦破万中财富公司非法集资案，捣毁窝点10个，抓获涉案人员91人。主要犯罪嫌疑人到案，涉案金额800余万元，受害人7000余人，10省份。
6.深圳、肇庆“利剑五号”网络虚拟货币非法集资案。
2015、11年，省公安厅经侦局组织深圳、肇庆等地公安机关经侦部门开展行动，成功侦破“爱币”、“k币”等网络虚拟货币非法集资系列案件，当场抓获涉案人员98人，主要犯罪嫌疑人到案，打掉两个非法集资犯罪团伙，涉案金额65438+。
7.珠海袁波投资违规披露和不披露重要信息案。
2065438+2005年8月，省厅经侦局组织珠海市局经侦处对珠海袁波投资管理有限公司涉嫌违法披露、重要信息不披露、伪造金融票证案进行立案，抓获犯罪嫌疑人6名。经查，投资控股股东于夫妇为支付原控股股东未按期履行的5.26亿元业绩承诺，以虚假手段制造公司已收到3.84亿元业绩承诺的假象，对股改业绩承诺进行虚假公告和披露，严重损害了投资者权益。目前，该案已移送检察院起诉。
8.揭阳“10 28”非法制售假发票案6月28+00日至2月28+18日，省公安厅经侦局组织协调揭阳、深圳、潮州等地公安机关，以揭阳为主战场，联合甘肃省兰州市、辽宁省沈阳市、湖南省永州市、四川省成都市，多次关闭“10 28”假发票专案，实现了对假发票生产、非法印制、销售的全链条打击。捣毁窝点8个，抓获涉案人员23人，缴获制假机器37台，普通发票和增值税专用发票胶版发票1900余张，PS版765张，假印章65438+枚。
9.广州庄某明等人合同诈骗案2065438+2005年7月，广州市公安局经侦支队将庄某明夫妇抓获，成功侦破一起涉案金额654.38+440亿元的合同诈骗案。经查，犯罪嫌疑人以购买土地等名义先后向庄等十一人借款1.1.00亿余元。，并骗取另一名线人2800万元。这笔钱大部分用于赌博“六合彩”和个人消费。贷款到期后，他持假身份证逃往缅甸。在“猎狐2015”的强力追捕中，广州市公安局经侦支队千里追踪。在公安部和省公安厅的协调下，于2015年7月被缅甸警方抓获。目前，该案已移送检察院起诉。
10.广州假冒伪劣润滑油案件2015 7月至9月，广州市公安局经侦支队组织白云、番禺、增城区经侦大队，转战新疆、北京、上海、辽宁、山东、浙江等10余省市，成功收网3起特大假冒伪劣润滑油集群战役，彻底摧毁地下生产销售作坊。共打掉向全国10多个省市销售美孚、壳牌、嘉实多等假冒品牌润滑油的犯罪团伙10个，抓获犯罪嫌疑人22名，捣毁生产、加工、储存、销售假冒伪劣润滑油的窝点16个，缴获假冒品牌润滑油2万余瓶。