“高密最大投资”成为失信被执行人，票据逾期债务持续承压。
紧急通知！近期银行将抽查企业法人账户，严查企业银行账户！上周，深圳公安和银行部门联手打击对公账户诈骗银行的违法犯罪活动，各大小银行集中查封了7万多家企业的企业账户。
各位大佬，各位法人，近期请注意接听银行的查询电话，否则账户很容易出现异常。公私转私，私转私也要谨慎再谨慎！银行大规模抽查，转账金额在几万以上的也会冻结账户。
1.有这些问题的账号会重点关注！
此次重点排查异地开户、休眠测试、无法联系开户企业、资金跃迁明显、夜间交易频繁、操作异常的可疑账户。对于可疑企业账户，商业银行将根据情况采取只收不付、不收不付、限制网银交易等控制措施。
1，一人多企，一人多户，一个地址多张照片。
2.营业地址为“独立申报和居住申报”
3、无深户，无居住证，无社保人员。
4.首次开户的企业法定代表人年龄偏大或偏小(25岁以下或65岁以上)。
5.身份证地址在异地偏远农村，手机号码在异地，企业名称古怪。
银行一般会电话联系法人或者现场调查！主要核实公司名称、税号、注册地址、主营业务、法人、主营业务等。所以建议企业主熟悉公司注册信息，注意及时接听电话，避免因为回复不及时而被认为联系不上，从而导致账户冻结！
2.会查个人银行账户有多少入账。
对于大额支付交易的规定，办法中定义了大额交易，也就是说超过以下数字就有被审计的风险:
(1)法人、其他组织与个体工商户(以下统称单位)之间金额在1万元以上的单笔转移支付；
(二)金额在20万元以上的单笔现金收付，包括现金存款、现金取款和现金汇款、现金汇票和现金本票；
(三)个人银行结算账户之间、个人银行结算账户与单位银行结算账户之间20万元以上的资金划转。
三种情况，企业容易被盯上！
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令第3号[2016])给出了明确的答案:
1.资金大额交易将严查！
任何账户中超过50，000英镑的现金交易；
公户转账200多万；
私人账户转账海外超过20万，国内超过50万。
2.可疑展销会将严查！
规模小的企业往往有几千万的流水；
资金从一批转到另一批，或者从集中转到一批；
经营范围或业务与资金流向无关；
公户短期内频繁向个人户转账大额款项，或者公户短期内频繁收到与业务无关的个人汇款；
消费频繁，且在销户前有大量资金活动；
长期闲置的账户突然启动，资金活动非常多。
3、微信、支付宝非法收款也将严查！
2022年6月65438+10月1日起，非银行支付机构也将提交大额交易报告。也就是说，2022年6月5438+10月1日起，通过微信、支付宝等第三方支付机构的大额交易和可疑交易也将被严查！
不仅如此，去年央行发布了《关于开展大额现金管理试点的通知》(银发[2021]105)，表明国家对个私户避税零容忍。
种种迹象表明，个私户避税已经行不通了，而且一旦被查处，补缴税款的罚款很小，关键是惩罚税收失信行为。可能会和其他部门一起处罚，比如旅游，出国，子女教育等等。
警告各位大佬，不要心存侥幸，一定要明白几个道理！
1，银行税* * *享受信息
银行和税务信息已经* * *享受到了，税务机关在必要的情况下掌握私人账户的变动不再那么困难。
2.大数据的对比分析
金三强大的税收体系就不用多说了。系统会自动对比分析企业的业务是否异常，发票和申报数据是否真实。
3.虚开发票被彻底堵死。
税务用最新的税收分类代码和纳税人识别号构建了大数据监控机制。今年，可能会有更多的企业因历史债务而被查出虚开发票。请遵守税收法规。同时，高工资、多渠道、多类型收入者将面临严查！
4、警告所有企业主:
不要用个人银行账户隐瞒公司收入，少缴税！
否则一旦被查处，补税是小事，还要缴纳大量的滞纳金和税务行政罚款。构成犯罪的，要负刑事责任！
众所周知，公私一直是严查税务的重点。无论是公司账户还是个人账户，一旦银行监测到资金异常流动，很可能会被税务部门盯上。
中国的税收环境极其复杂。不管是老板还是个人，虽然不是财务，但是要有纳税意识。
说到税收，除了个人，可以说这也是所有企业都需要考虑的大问题。就连马云和刘也在其中。不然怎么可能马云没有工资，刘年薪只有一元？
实际上，上述节税避税方法是《避税》一书中众多避税方法中的一种。本书用上百个真实案例，结合各种避税方法，告诉你如何正确合理避税。
说到避税，你可能会问，“纳税是不可推卸的责任。怎么能说合理避税呢？”避税不算犯罪？我们能做什么？“在这个问题上我们应该辩证地看待。避税不同于逃税。避税是通过合理的方式减少税式支出，而逃税则是对需要纳税的项目不纳税。
合法避税是指纳税人在尊重税法、依法纳税的前提下，采取适当措施逃避纳税义务，减少税收支出。合理避税不是偷税漏税，是正常的合法活动。合理避税不仅仅是财政部门的事，还需要市场、商务等部门的配合，从签订合同、资金收付开始。
合理避税的知识和方法都在下面这本书里:
当然，合理避税的方法有很多。如果你想了解更多，建议你看看这套《避税》。如今，纳税几乎是每个人都必须的。所以，学会合理安全避税是非常重要的。学了之后可以省很多税。
在《避税》这本书里，有很多案例知识。愚蠢的老板在逃税，聪明的老板在合理避税，聪明的老板在合理节税。老板不是财务，但一定要懂财务。
这种“避税”一定是老板和财务人员的必修课。从税务筹划的实施方案到税务风险的实例分析，公司老板可以远离税务风险，重构公司税制，合理节税，远离税务和经营风险，使公司稳健盈利。